证券代码：002451            证券简称：摩恩电气            公告编号：2015-076



                         上海摩恩电气股份有限公司

                  2015 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况

    1. 会议召开时间：现场会议时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 14：30。网
络投票时间：2015 年 10 月 8 日-2015 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2015 年 10 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015 年 10 月 8 日下午
15：00 至 2015 年 10 月 9 日下午 15：00 期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 5901 号三楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
    本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    二、会议的出席情况
     1、 股东出席情况：
     参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 名，其所持有表决权的股份总数
为 297,225,750 股，占公司有表决权总股份的 67.6744%，没有股东委托独立董事投票。
       2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
       出席现场会议和参加网络投票的股东 4 人，代表股份 1,157,000 股，占上市公司
总股份的 0.2634％，其中现场股东 2 人，代表股份 1,155,800 股，占上市公司总股份的
0.2631%；参加网络投票股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003%。
       3、 其他人员出席情况：
       公司董事 7 人，实到董事 2 人，公司部分高级管理人员出席/列席了本次会议。
公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
       三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015 年度关联担保额度的
议案》。
    本次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股
东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
    表决情况：赞成股份 2,225,750 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小股东表决情况如下：
    赞成股份 1,157,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
       表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的
过半数通过。
    2、审议通过《关于增加公司 2015 年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。
    表决情况：赞成股份 297,225,750 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%。
       其中，中小股东的表决情况如下：
       赞成股份 1,157,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
       表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的
过半数通过。
       3、审议通过《关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的议案》。
       公司向控股股东问泽鸿先生借款人民币 1 亿元到期续借构成关联交易，关联股东
问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表
决。
       表决情况：赞成股份 2,225,750 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0%。
       其中，中小股东的表决情况如下：
       赞成股份 1,157,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
       表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的
过半数以上通过。
       4、审议通过《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保
的议案》。
       此次担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股
东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
    表决情况：赞成股份 2,225,750 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小股东的表决情况如下：
    赞成股份 1,157,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的
过半数通过。
    5、审议通过《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。
    因问泽鑫先生为该项非公开发行股票认购人，而问泽鸿先生作为问泽鑫兄弟，在
此项议案上均作为关联人回避表决。
    表决情况：赞成股份 2,225,750 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小股东的表决情况如下：
    赞成股份 1,157,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
100%；反对股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
弃权股份 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的
三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所张征轶律师、夏慧君律师现场见证，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、 备查文件

    1、上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议。
    2、上海市通力律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。
                                             上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                         二○一五年十月九日