证券代码:002451           证券简称:摩恩电气        公告编号:2016-019


                      上海摩恩电气股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议

于 2016 年 2 月 18 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 2 月 15 日以邮

件通知方式通知。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会

主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份

有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监

事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

   二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

   三、审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。

   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

   四、审议通过了《关于向控股股东追加申请 15,000 万元借款额度的议案》。

   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。




    特此公告。


                 上海摩恩电气股份有限公司监事会


                          二○一六年二月十八日