证券代码:002451           证券简称:摩恩电气        公告编号:2016-028


                      上海摩恩电气股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议

于 2016 年 3 月 7 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 日以邮件

通知方式通知。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主

席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有

限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事

经审议，形成如下决议：


    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

    二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

    四、审议通过了《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的

议案》。
   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

   五、审议通过了《关于〈上海摩恩电气股份有限公司前次募集资金使用情况报

告〉的议案》。

   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。

   六、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。

   表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得

通过。


    特此公告。


                                         上海摩恩电气股份有限公司监事会


                                                     二○一六年三月七日