证券代码：002451       证券简称：摩恩电气        公告编号：2016-030



                      上海摩恩电气股份有限公司
董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行
                              的承诺的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于上海摩恩电气股份有限公司（下称“公司”）拟非公开发行股票，本次发行

完成后，公司每股收益、净资产收益率等即期回报指标短期内存在被摊薄的风险。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》

（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为使公司填补即期

回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩；

    5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与

公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

    上述承诺获得第三届董事会第二十二次会议审议通过。

    特此公告。

                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                       二○一六年三月七日