证券代码：002451         证券简称：摩恩电气           公告编号：2016-051


                        上海摩恩电气股份有限公司

                    第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2016年4月26日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年4月22日以邮件通知方式通
知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法
律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
    一、审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文及
正文的议案。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，2016 年第一季度报告正文刊登于 2016 年 4 月 27 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过公司《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案有利于公司战略转型，且
评估价值公允，受让方与公司及控股股东无关联关系，故同意公司出让北京亿力新能
源股份有限公司 69%股权。
    特此公告。

                                                 上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                          二○一六年四月二十六日