上海摩恩电气股份有限公司独立董事

    关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的独立意见



    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我
们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司于2016
年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议的《关于出让北京亿力新能源股份
有限公司69%的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

    (1) 本次公司股权出让定价是基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产
评估有限公司的审计、评估结果，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理。

    (2) 本次股权出让交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行
为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产出让的规定；符合
公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。

    (3) 出让北京亿力新能源股份有限公司股权符合公司长远发展规划，符合公司及全
体股东的利益，有利于公司向类金融行业延伸的战略布局，保证公司整体发展规划的
实现，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力

    (4) 本次公司出让股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关
法律法规的规定。


特此公告。
                                                         独立董事：潘志强
                                                                    孙勇
                                                                    王德宝


                                                             2016 年 4 月 26 日