证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2016-050


                          上海摩恩电气股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 4 月 26 日上午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电话及电子

邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第一季度报告>全文

及正文的议案》。

   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，2016年第一季度报告正文刊登于2016年4月27日的《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

 二、审议通过《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。

   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   根据公司战略规划，公司希望在稳定电缆业务同时进行业务转型，将重点战略

集中于融资租赁业务。公司同意将北京亿力新能源股份有限公司 69%的股权按评

估公司评估的公允价值人民币 12600 万元出售给边炯。

   此次出让股权的具体情况请详见公司 2016 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司关于

出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的公告》。


     公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。鉴于该项交易标的公司2015年实现净利润占上市公司2015

年度合并报表净利润的50%以上，且金额超过500万元，故该项交易须提交股东大

会审议。

  三、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。


    拟定于 2016 年 5 月 13 日（周五）召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审

议：《关于出让北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。


    《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》

详 见 公 司刊 载 在 《证 券 日 报 》、《 证 券 时报 》、《 中国 证 券 报》 及 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)的公告。


    特此公告。


                                                    上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                              二○一六年四月二十六日