证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2016-085


                       上海摩恩电气股份有限公司

                 第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 9 月 23 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议并表

决董事 7 人，实际参加会议并表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 9 月

18 日以电话结合邮件方式通知全体董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电

气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经出席会议董事审议，

形成如下决议：
   一、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

   表决结果：赞成 6 人，占到会董事的 85.71%；反对 0 人，占到会董事的 0.00%；

弃权 1 人，占到会董事的 14.29%。

   经公司董事会提名委员会及董事长提名，与会董事审议，董事会同意聘任问储

韬先生担任公司副总经理、董事会秘书，其副总经理、董事会秘书任期与公司第

三届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表了意见。

   具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于聘任副总经理、

董事会秘书的公告》。

   二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   为优化公司资产结构、降低运营成本、提升公司管理运营效率。经公司与控股

子公司海天一线（上海）电子商务有限公司（以下简称“海天一线”）其他股东上

海起帆电线电缆有限公司和申秦信息科技工程（上海）有限公司协商，决定注销

该子公司。

   海天一线注销后，本公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司正

常生产经营造成不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

   具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于注销控股子公

司的公告》。


    特此公告。

                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                   二○一六年九月二十三日