证券代码:002451                 证券简称:摩恩电气             公告编号:2016-094


                            上海摩恩电气股份有限公司

                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2016 年 10 月 28 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7

人，实际参加会议并表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 10 月 21 日以

电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。经出席会议董事审议，形成如下

决议：

   一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告>全文

及正文的议案》。

   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。


    2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文刊登于2016年10月29日的《证券

时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                                    上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                              二○一六年十月二十八日