证券代码：002451            证券简称：摩恩电气              公告编号：2016-095



                           上海摩恩电气股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通
知于2016年10月21日以邮件通知方式通知。会议于2016年10月28日下午在公司会议
室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生
主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有
关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告>全文及
正文的议案》。
    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通
过。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2016 年第三季度报告正文刊登于 2016 年 10 月 29 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                     上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                                               二○一六年十月二十八日