证券代码:002451           证券简称:摩恩电气         公告编号:2017-003


                          上海摩恩电气股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 1 月 10 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7
人，实际参加会议并表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2017 年 1 月 3 日以电
话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下
决议：

   一、审议通过《关于出售公司部分房产的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    为提高公司资产使用效率，公司董事会同意出售公司位于天津的四套房产，
并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈
判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

    此次出售资产的具体情况请详见公司 2017 年 1 月 11 日刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩
电气股份有限公司关于出售公司部分房产的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过《关于公司重大投资的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    《上海摩恩电气股份有限公司关于公司重大投资的公告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟定于 2017 年 1 月 26 日（周四）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

    《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                                 二○一七年一月十日