证券代码:002451           证券简称:摩恩电气         公告编号:2017-020


                        上海摩恩电气股份有限公司

                第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 3 月 15 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7
人，实际参加会议并表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电
话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。
出席会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟以上海市浦东新区龙东大道 5901 号及浦东新区庆达路 190 号地块的土
地、厂房等固定资产评估作价出资人民币 10,000 万元（如有不足部分以现金补足）
投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

    具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上
海摩恩信息科技有限公司的公告》。

   二、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。
   表决结果：赞成 5 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   关联董事问泽鑫先生、朱志英女士回避表决。

    公司拟以人民币 3,000 元收购上海韬嘉投资有限公司（以下简称“韬嘉投资”）
100%股权（以下简称“标的股权”），韬嘉投资系公司副总经理兼董事会秘书问储韬
先生及公司董事长兼总经理问泽鑫先生共同出资设立。
     《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指
定 信 息 披露 媒 体 《证 券 时 报 》、《 证 券 日报 》、《 中国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                    上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                                 二○一七年三月十五日