证券代码：002451        证券简称：摩恩电气       公告编号：2017-023



                       上海摩恩电气股份有限公司
         关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以上海市浦东新区龙东大道

5901 号及浦东新区庆达路 190 号地块的土地、厂房等固定资产评估作价出资人民币

10,000 万元（如有不足部分以现金补足）投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体

名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩恩科技”或“标的公司”）。

    本次对外投资能够有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。

同时有助于公司探索与创新新的商业模式。

    2、投资行为生效所必需的审批程序

    本项对外投资经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

    本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。

    3、本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

   1、股东出资方式、出资额及出资时间

    公司拟以上海市浦东新区龙东大道 5901 号及浦东新区庆达路 190 号地块的土地、
厂房等固定资产评估作价出资人民币 10,000 万元（如有不足部分以现金补足）投资设

立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。

   2、标的公司基本情况

     （1）名称：上海摩恩信息科技有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

      （2）注册资本：人民币 10,000 万元

      （3）注册地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号

      （4）公司性质：有限责任公司

      （5）经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨

   询、技术服务、技术转让，数据收集、分析与数据服务，企业管理咨询，商务咨

   询，项目投资，投资管理，物业管理。（以工商登记机关核准登记为准）。

      （6）投资规模及持股比例：公司出资人民币 10,000 万元，占比 100%。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资设立子公司的目的

    通过设立摩恩科技，公司能够有效盘活公司存量资产，改善资产结构，更好地发

挥资产的使用效率。

    2、存在的风险

    上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规

限制或禁止的风险。

    本次设立该全资子公司意在探索与创新公司新的商业模式，因此可能在经营管理、

市场推广等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    3、本次投资对公司的影响

    （1）本次对外投资能够有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营
   效率。

    （2）本次投资行为有助于公司探索与创新新的商业模式，符合公司的战略规划

   和长远发展目标，符合全体股东的利益。

    四、其他

    本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进

展或变化情况。

                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                      二○一七年三月十五日