证券代码：002451        证券简称：摩恩电气          公告编号：2017-033



                      上海摩恩电气股份有限公司
        关于 2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度
                            的关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述
    1、关联交易事项：
    根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费用，上海摩恩
电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿先生申请
3 亿元人民币借款额度。适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期
银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本息。借款额度有效期至 2017
年度股东大会召开之日止。
    公司第三届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式审
议通过了《关于 2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度的议案》。详情参阅公
司于 2017 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    2、关联关系：
    问泽鸿先生持有本公司股份 26,260 万股，持股比例为 59.79%，其为公司控股
股东、实际控制人。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然
人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
    3、2016 年度公司向控股股东借款时间和金额明细如下：
    （1）2015 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 4 日，借款额度为 5000 万元；
    （2）2015 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 29 日，借款额度为 1 亿元；
    （3）2016 年 2 月 17 日至 2017 年 2 月 16 日，借款额度为 1.5 亿元；

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    4、2017 年度公司向控股股东借款金额明细计划如下：
                        项目                      金额
                    2016 年末余额             24,137.79 万

               归还天津银行上海分行借款         2,000 万

               归还宁波银行普陀支行借款         2,000 万

               归还光大银行上海分行借款         1,800 万
                         合计                 29,937.79 万
    5、董事会表决情况：
    2017 年 4 月 11 日公司召开第三届董事会第三十次会议，会议以 5 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度
的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为
关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独立董事潘志
强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表
了独立意见。
    5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
    6、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项关联交易须提交股东大
会审议，该关联交易所涉关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。
    二、关联方基本情况
    截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份 26,260 万股，占公司总股本的
59.79%，为公司控股股东及实际控制人。因此，公司向问泽鸿先生借款的事项构
成关联交易。
    三、交易的定价政策及定价依据
    我公司一年期贷款主要向交通银行上海分行融资 15000 万元，向民生银行上
海分行融资 10000 万元，向工商银行张江支行融资 7000 万元，向兴业银行张江支
行融资 3000 万元。年均资金成本为 4.47%。
    我公司向控股股东、实际控制人问泽鸿先生本次借款有效期自 2016 年度股东
大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止；借款利率为一年期贷款基
准利率（即 4.35%），资金成本低于公司向银行外部金融机构借款成本。因银行贷
款到期续贷及续授信需要时间周期，通过向实际控制人借款能够起到提高资金使


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用效率，降低资金成本的目的，价格公允，公平合理。公司向其借款主要用于公
司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
    四、关联借款的影响
    公司本次向控股股东申请 3 亿元借款额度是为满足公司生产经营需求，有利
于公司提高融资效率，降低财务费用。公司向其借款主要用于公司生产经营，公
司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有
利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
    五、审批程序及独立董事意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立
董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第三届董事
会第三十次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
    2017 年度，公司向控股股东申请 3 亿元借款额度属于关联交易，本项交易符
合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低
财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的
情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求提交股东大
会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东申请 3
亿元借款额度。
    六、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                 二○一七年四月十一日




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