证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2017-043


                          上海摩恩电气股份有限公司

                   第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 4 月 28 日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事 6 人，

实际出席会议董事 5 人，独立董事王德宝先生因出差特委托独立董事潘志强先生

代为表决。本次会议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电话及电子邮件方式通知

全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第一季度报告>全文

及正文的议案》。

   表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文刊登于2017年4月29日的《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。

   表决结果：赞成 6 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟以人民币1元价格收购上海摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电

缆”）2%股权（以下简称“标的股权”），摩恩电缆系公司与公司全资子公司上海摩

恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）共同投资设立。其中，公司持有摩
恩电缆98%股权，摩恩保理持有摩恩电缆2%股权。

     《上海摩恩电气股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》详见公司指

定 信 息 披露 媒 体 《证 券 时 报 》、《 证 券 日报 》、《 中国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                                    上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                              二○一七年四月二十八日