证券代码：002451            证券简称：摩恩电气              公告编号：2017-044


                           上海摩恩电气股份有限公司

                       第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2017年4月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年4月21日以邮件通知方式通
知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法
律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
     一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第一季度报告>全文及
正文的议案》。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2017 年第一季度报告正文刊登于 2017 年 4 月 29 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审议，监事会同意公司以人民币 1 元价格收购上海摩恩电缆股份有限公司（以
下简称“摩恩电缆”）2%股权（以下简称“标的股权”），摩恩电缆系公司与公司全资子
公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）共同投资设立。其中，公
司持有摩恩电缆 98%股权，摩恩保理持有摩恩电缆 2%股权。

     《上海摩恩电气股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                          上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                  二○一七年四月二十八日