证券代码：002451       证券简称：摩恩电气         公告编号：2017-061


                      上海摩恩电气股份有限公司
      关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证
                           提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩恩商业保

理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟与天津银行股份有限公司上海分行（以下

简称“天津银行”）签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，为公司与天津银

行签订的《减免保证金开立国内信用证协议》在授信期内对授信合同发生的债务提

供保证担保。担保债权的最高本金额为人民币 2,000 万元（以下所称“元”，皆指

人民币元），保证范围包括主债权、由此产生的利息、罚息、违约金、赔偿金、实

现债权的律师费、诉讼费及其他相关费用。摩恩保理在此承认公司所欠主债权本金、

利息的有效证据以天津银行按业务操作规定出具的会计凭证为准。保证期间为天津

银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起两年。

    上述担保事项已于 2017 年 5 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议

通过，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司

向天津银行申请国内信用证提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上
述事项予以认真审核后发表了独立意见。前述担保事项无需经过公司股东大会或政

府有关部门的批准。

    二、被担保方基本情况

    公司名称：上海摩恩电气股份有限公司

    成立日期：1997 年 10 月 5 日

    注册地址：上海市浦东新区江山路 2829 号

    法定代表人：问泽鑫

    注册资本： 43,920.0000 万元整

    经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅

件销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

    股权比例：问泽鸿持有公司 49.79%的股份

    主要财务指标：

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公

司资产总额 1,435,533,280.51 元，负债总额 839,230,560.00 元，净资产 596,302,720.51

元，营业收入 390,847,343.31 元，营业利润 5,401,995.02 元，净利润 9,951,406.70

元，资产负债率为 58.46%。

    三、担保的基本情况

    摩恩保理与天津银行拟签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，合同主

要条款如下：
    保证人：上海摩恩商业保理有限公司

    债权人：天津银行股份有限公司上海分行

    主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司

    担保金额： 2,000 万元（具体以银行审批金额为准）

    保证期间：保证期间为天津银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起

两年。

    保证方式：连带责任保证


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保余额为 28,500 万元，子公司对

公司的实际担保余额为 3,000 万元。公司及子公司的实际担保余额合计为 31,500

万元，占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 47.01%。加上本次担保额度

2,000 万元，担保余额为 33,500 万元，占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产

的 49.99%。


    截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担

保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、

控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

    五、专项意见

    1、董事会意见

    为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意公司全资

子公司摩恩保理为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害

本公司利益，是切实可行的。
    2、独立董事意见

    本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融

资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其

他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法

有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意全资子公司摩恩保理

为公司向天津银行申请国内信用证提供担保。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




  特此公告。




                                           上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                   二○一七年五月二十六日