摩恩电气：关于公司董事会换届选举的公告2017-06-24
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-069
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，
公司需进行董事会换届选举。
2017 年 6 月 23 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提
名委员会建议并审核任职条件，本届董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张
勰先生和张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名袁树民先生、
强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见
附件）。
公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司提名委员会对上述候选
人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意
见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所
审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第二次
临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司将
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人
对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资
者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深
圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 23 日
附件：
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
（一）问泽鑫先生
问泽鑫先生：1962 年 4 月生，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司
治理与资本运作研修班结业。1981 年 6 月至 1996 年 10 月先后任江苏省宝应
县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，
1996 年 11 月至 1997 年 9 月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997 年 10
月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011 年
6 月至 2014 年 6 月为公司第二届董事会董事。2014 年 6 月聘任为公司第三届董
事会董事。2014 年 7 月聘为公司董事长。2015 年 1 月被上海电线电缆行业协会
选为常务副会长。2015 年 3 月 30 日至 2017 年 4 月 11 日为公司总经理。
问泽鑫先生持有公司 7.38%的股权，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先
生兄长及其一致行动人；与公司高级管理人员问储韬先生为父子关系。除上述情
形外，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上
市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公
司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，问泽鑫先生不是失信被执行人。
（二）张惟先生
张惟先生：1972 年 11 月出生，法国国籍，有中国工作居留权，CFA，FRM，
1994 年 6 月毕业于浙江大学电机工程学专业，2001 年 6 月毕业于法国巴黎第一
大学，管理学硕士，金融学硕士。2001 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于法国东
方汇理基金管理有限公司，任金融工程师、基金经理，2007 年 1 月至 2009 年 5
月，就职于雷曼兄弟基金管理有限公司，任基金经理，2010 年 5 月至 2015 年 6
月，就职于农银汇理基金管理有限公司，任基金经理、投资副总监，2015 年 7
月-2016 年 12 月，任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问，2015 年 7
月-今，任上海龙闰投资管理有限公司董事长。
张惟先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张惟先生不是
失信被执行人。
（三）张勰先生
张勰先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，
毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。
2009 年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任
审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014 年 7 月聘为公司运营总
监。2016 年 3 月 8 日担任公司第三届董事会董事。
张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张勰先生不是
失信被执行人。
（四）张立先生
张立先生：1978 年 12 月出生，中共党员，硕士。1997 年至 2001 年，南开
大学，国际金融专业，2001 年至 2004 年上海财经大学，财经研究所。2004 年至
2006 年，在上海华燕置业有限公司工作。2006 年至 2016 年，在上海竣联投资有
限公司工作。2016 年至今在上海巽融实业有限公司担任副总经理职务。2017 年
3 月至今在上海融屏信息科技有限公司担任副总经理职务。
张立先生未持有本公司股票，为持有本公司股票百分之五以上股份的股东上
海融屏信息科技有限公司的副总经理，与公司其他持有本公司股票百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人
员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。经登录全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，张
立先生不是失信被执行人。
二、独立董事候选人
（一）袁树民先生
袁树民先生：男，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，1951 年 2
月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1983 年 1 月毕业于上海财经大学会计
学院，获经济学学士，1988 年 6 月毕业于上海财经大学会计学院，获经济学硕
士。1998 年 1 月毕业于复旦大学管理学院，获理学博士。1983 年 1 月至 2000
年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；
2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院
长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，
2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。
袁树民先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，袁树民先生不是失信被执
行人。袁树民先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独
立董事资格证书。
（二）强永昌先生
强永昌先生：1965 年 2 月出生于安徽省。现为复旦大学经济学院教授、博
士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任。1995 年毕业于
复旦大学世界经济系，并获经济学博士学位。同年 10 月至次年 10 月，在日本东
京大学经济研究所任客座研究员。现为上海国际经济与贸易研究所客座研究员、
湖南商学院客座教授、中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal
of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员。曾挂职上海市卢湾区
人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职。
强永昌先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，强永昌先生不是失信被执
行人。强永昌先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独
立董事资格证书。
（三）彭贵刚先生
彭贵刚先生：中国国籍，无境外永久居住权，1980 年 4 月出生，2003 年毕
业于中国科学技术大学，硕士研究生，注册会计师（AAIA），高级会计师，高级
理财规划师，高级人力资源管理师，高级企业培训师。2003 年 3 月至 2005 年 6
月任职于香港建设（股票代码 00190.hk）下属公司主管会计；2005 年 7 月至 2008
年 11 月任职于同策房产、同进置业下属公司财务经理；2008 年 12 月至今，任
职于同策房产、同进置业下属公司财务总监；2010 年 11 月至今，任职于上海贵
刚财务咨询有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任职于上海孙桥溢佳农业技
术股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今，任职于上海宏普医疗器械有限公
司董事。2016 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
彭贵刚先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，彭贵刚先生不是失信被执
行人。彭贵刚先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独
立董事资格证书。
