证券代码：002451       证券简称：摩恩电气       公告编号：2017-072



                     上海摩恩电气股份有限公司
     关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1．上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海摩安投
资有限公司（以下简称“摩安投资”）拟承接宁波盈益投资管理合伙企业（有限
合伙）6.87亿人民币不良债权资产包清收处置服务的合同。
    该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年2月28日
从浙商资产管理有限公司收购，收购对价为2.8亿人民币，经过协商，摩安投资
收取收购对价的7%即1,960万元人民币，作为该资产包的评估、尽调、定价、商
务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用，同时对于超额收益部分收取
20%的超额收益分成。。
    2．公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限
公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
    3．本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事张
惟先生回避了表决，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
    4、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次关联交易尚
须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无须经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    企业名称：宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    地址：北仑区梅山大道商务中心六号办公楼724室
    执行事务合伙人：浙江浙企投资管理有限公司
    出资金额：30,000万元整
    成立日期：2016年5月20日
    经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，经济信息咨询。
（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公
众集（融）资等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】。
    合伙人情况：
        序号         合伙人名称       认缴出资额（万元） 出资比例
                浙江东融股权投资基
          1                               29990.00        99.97%
                   金管理有限公司
                浙江浙企投资管理有
          2                                10.00          0.03%
                       限公司
    公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公
司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
    宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）自成立以来无实际经营。
经查询，关联方宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）不属于“失信被执行人”。


    三、交易的定价政策及定价依据
    该不良资产包由宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年2月28日
从浙商资产管理有限公司收购，收购对价为2.8亿人民币，经交易双方友好协商，
摩安投资收取收购对价的7%即1,960万元人民币，作为该资产包的评估、尽调、
定价、商务谈判、司法诉讼、处置、清收和拍卖的服务费用，同时对于超额收益
部分收取20%的超额收益分成。本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在
损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。


    四、交易合同的主要内容
    1、合同名称：《尽职调查服务协议》、《清收处置服务协议》
    2、合同签署双方：上海摩安投资有限公司、宁波盈益投资管理合伙企业（有
限合伙）
    3、合同内容：摩安投资为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿
人民币不良债权资产包提供清收处置服务，包括评估、尽调、定价、商务谈判、
司法诉讼、处置、清收和拍卖等。
    4、合同金额：1,960万元，后期清收处置回款超额部分享有20%的浮动。
    5、付款方式：按照尽职调查（资产评估、司法尽调、综合定价）、清收处置
（起诉、判决、执行、拍卖）各环节分阶段付款。
    6、合同生效：本合同双方签字盖章后生效。
    7、与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协
商解决。


    五、交易目的和对上市公司的影响
    1、本次交易预计将为公司贡献至少 1960 万元的收入。本次交易的顺利履行，
将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
    2、本次重大合同暨关联交易为公司日常经营性合同，公司主营业务不会因
本次关联交易而对关联人形成依赖，同时上市公司的独立性不因本次关联交易而
受到影响。本次关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。


    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年初至今，公司未与相关关联人发生关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立
意见如下：
    经核查，我们认为本次关联交易符合公司的业务发展战略，有利于公司长远
发展，且该交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规；符合公司和全
体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易决策
程序合法合规，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他规范的要求。
    因此，我们同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。


    八、备查文件
    1．第三届董事会第三十三次会议决议。
    2．独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。



                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                  二○一七年六月二十三日