证券代码：002451        证券简称：摩恩电气             公告编号：2017-084



                      上海摩恩电气股份有限公司
           关于将 2017 年度公司向控股股东借款额度
              调整为人民币 5 亿元的关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述
    1、关联交易事项：

   因业务发展需要，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”）于 2017
年向公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生申请了人民币 3 亿元的借款额度，并
由公司适时根据生产经营需要在额度内按需借款，详情请见公司于 2017 年 4 月 19
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于
2017 年度向控股股东申请 3 亿元借款额度的关联交易公告》。
   考虑到公司的实际发展需求，公司拟将 2017 年度向控股股东借款额度调整为
人民币 5 亿元，具体借款金额明细计划如下：
                        项目                       金额
                  2016 年末余额                 24,137.79 万

             归还天津银行上海分行借款             2,000 万

             归还宁波银行普陀支行借款             2,000 万

             归还光大银行上海分行借款             1,800 万

                   补充流动资金                  20,000 万
                       合计                     49,937.79 万
    公司计划将上述借款额度调整为人民币 5 亿元，以便于及时补充公司流动资
金，借款额度有效期至 2017 年度股东大会召开之日止。借款利息按同期银行贷款
利率计收利息，借款期限内合计支付利息不超过人民币 3,000 万元，到期以转账
方式归还借款本息。公司不就本次借款提供任何形式的担保。
    公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 12 日以现场方式审议通过了《关

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于将 2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元的议案》。详情参阅
公司于 2017 年 7 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    2、关联关系：
    问泽鸿先生持有本公司股份 21,868 万股，持股比例为 49.79%，其为公司控股
股东、实际控制人。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然
人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
    3、董事会表决情况：
    2017 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，会议以 6 票赞成、 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于将 2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人
民币 5 亿元的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的
规定，作为关联董事的问泽鑫先生已在董事会会议上回避表决。独立董事袁树民
先生、强永昌先生和彭贵刚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表
了独立意见。
    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
    5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次关联交易金额为公司向
控股股东支付的借款利息，本次借款支付的利息不超过人民币 3,000 万元，且未
超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提请公司股东大会批准。
    二、关联方基本情况
    截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份 21,868 万股，占公司总股本的
49.79%，为公司控股股东及实际控制人。因此，公司向问泽鸿先生借款的事项构
成关联交易。
    三、交易的定价政策及定价依据
    我公司一年期贷款主要向交通银行上海分行融资 15,000 万元，向民生银行上
海分行融资 5,288 万元，向工商银行张江支行融资 7,000 万元。年均资金成本为
4.70%。
    我公司向控股股东、实际控制人问泽鸿先生本次借款有效期至 2017 年度股东


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大会召开之日止；借款利率为一年期贷款基准利率（即 4.35%），资金成本低于公
司向银行外部金融机构借款成本。因银行贷款到期续贷及续授信需要时间周期，
通过向实际控制人借款能够起到提高资金使用效率，降低资金成本的目的，价格
公允，公平合理。公司向其借款主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根
据流动资金需要提取使用。
       四、交易目的和对公司的影响
       公司本次将 2017 年度向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元是为更为充分
地满足公司生产经营需求，提高融资效率，降低财务费用。公司向其借款主要用
于公司生产经营，补充流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使
用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利
益。
       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
       截至本公告日，公司与问泽鸿先生发生的关联方借款余额为 296,947,866.30
元。
       六、审批程序及独立董事意见
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立
董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第四届董事
会第一次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
       公司将 2017 年度向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元属于关联交易，本
项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效
率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股
东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表
决程序合法有效。因此，我们同意将公司向控股股东借款额度予以调整。
       七、备查文件目录
       1、公司第四届董事会第一次会议决议；
       2、独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
                                             上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                    二○一七年七月十二日

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