证券代码：002451        证券简称：摩恩电气      公告编号：2018-068


                      上海摩恩电气股份有限公司
       关于全资子公司为公司向北京银行申请综合授信
                            提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩恩商业保

理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟为公司与北京银行股份有限公司上海分行

（以下简称“北京银行”）签订的 2,000 万元综合授信额度的授信协议提供连带责

任保证担保，期限为两年。

    上述担保事项已于 2018 年 6 月 19 日经公司第四届董事会第十一次会议以 7

票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等相关法律、法规的规定，前述担保事项无需经过公司股东大会或政

府有关部门的批准，独立董事对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。

    二、被担保方基本情况

    公司名称：上海摩恩电气股份有限公司

    成立日期：1997 年 10 月 5 日

    注册地址：上海市浦东新区江山路 2829 号

    法定代表人：问泽鑫
    注册资本： 43,920.0000 万元整

    经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅

件销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

    股权比例：问泽鸿持有公司 40.23%的股份

    主要财务指标：

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司

资产总额 1,403,585,245.73 元，负债总额 844,476,745.80 元，净资产 559,108,499.93

元，营业收入 306,347,752.49 元，营业利润 36,320,101.87 元，净利润 39,665,779.42

元，资产负债率为 60.17%。

    三、担保协议的主要内容

    保证人：上海摩恩商业保理有限公司

    债权人：北京银行股份有限公司上海分行

    主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司

    担保金额： 2,000 万元（具体以银行审批金额为准）

    保证方式：连带责任保证担保

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司间的实际担保余额为 25,000 万元，占公司

2017 年经审计合并会计报表净资产的 38.31%。加上本次担保额度 2,000 万元，担

保余额为 27,000 万元，占公司 2017 年经审计合并会计报表净资产的 41.38%。
    截至本公告披露日，公司除为全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事

项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控

股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

    五、专项意见

    1、董事会意见

    为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意公司全资

子公司摩恩保理为公司银行授信提供担保，该担保事项符合公司发展的需求，不会

损害本公司利益，是切实可行的。

    2、独立董事意见

    本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融

资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其

他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法

有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意全资子公司摩恩保理

为公司向北京银行申请综合授信提供担保。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                      二○一八年六月十九日