证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2018-105


                      上海摩恩电气股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 10 月 22 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2018

年 10 月 12 日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席

会议董事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第三季度报告>全文

及正文的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    《2018 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月 23

日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会

提名委员会提名，公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司副总经理，任期自董事
会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（朱志兰女士简历附后）

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份

有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

   特此公告。

                                        上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                二○一八年十月二十二日
    朱志兰女士个人简历：

    朱志兰女士：1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013 年 7 月

毕业于北京航空航天大学，2005 年 1 月至今，任上海摩恩电气股份有限公司总经

理助理。
    朱志兰女士持有本公司股票 68,000 股，占公司总股本 0.02%，为公司控股股

东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登

录最高人民法院网站查询核实，朱志兰女士不是失信被执行人。