证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2018-120


                      上海摩恩电气股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 11 月 19 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2018

年 11 月 12 日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席

会议董事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为增加公司下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租

赁”）资金流动性，摩恩租赁拟与浙江德亚投资发展有限公司（以下简称“德亚投

资”）共同签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产

标的为应收账款 25,000 万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，合同项下资产收

益权的转让价格为 20,000 万元且根据《融资租赁收益权及回购合同》的约定向德

亚投资回购融资租赁收益权。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司融资

租赁收益权转让及回购融资的公告》（公告编号：2018-117）。
    本项交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担

保的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司控股子公司摩恩租赁拟与德亚投资共同签订《融资租赁收益权转让及回

购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产标的为应收账款 25,000 万元的未来收益权转

让给浙江德亚投资，合同项下资产收益权的转让价格为 20,000 万元且根据《融资

租赁收益权及回购合同》的约定向德亚投资回购融资租赁收益权。

    公司拟对摩恩租赁在《融资租赁收益权转让及回购合同》项下的对融资租赁

收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。若摩恩租赁不能于

回购日将回购金额划入德亚账户指定账户中，公司应当于回购日的后第 2 个工作

日 16:00 前将回购资金划入德亚投资指定账户。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司融资

租赁收益权转让回购融资提供担保的公告》（公告编号：2018-118）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担

保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司董事会拟定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议

上述应提交股东大会表决的相关议案。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第三次临时

股东大会的通知》（公告编号：2018-119）。
特此公告。

             上海摩恩电气股份有限公司董事会

                     二○一八年十一月十九日