证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2018-124


                      上海摩恩电气股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 5 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2018 年 11 月 29 日以电话结合邮

件方式通知全部董事。本次会议由董事长问泽鑫先生主持。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出

席会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事、运营总监张勰先生为董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    公司近期收到董事会秘书问储韬先生的辞职报告，问储韬先生因个人原因辞

去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

    经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任公司董事、运营总监张

勰先生为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第四届董事

会届满之日止。

    《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》详见公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上

海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
特此公告。

             上海摩恩电气股份有限公司董事会

                       二○一八年十二月五日