证券代码:002451           证券简称:摩恩电气          公告编号:2019-037


                      上海摩恩电气股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 6 月 27 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第二十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于

2019 年 6 月 24 日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席

会议董事经审议，形成如下决议：

    审议通过《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》。

    表决结果：赞成 5 人；反对、弃权均为 0 人。

    董事长朱志兰女士、董事张勰先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案

回避表决。

    鉴于公司 2015 年度员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的

信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，

根据《上海摩恩电气股份有限公司 2015 年度员工持股计划方案》的相关规定，公

司计划将本次员工持股计划存续期进行展期，延长期限自 2019 年 8 月 20 日起不

超过 12 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2020 年 8 月 19 日。具体详见公司

于 2019 年 6 月 28 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限

公司关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                         上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                 二○一九年六月二十七日