证券代码:002451           证券简称:摩恩电气          公告编号:2019-045


                        上海摩恩电气股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 8 月 20 日下午 13:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的

董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以
电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席
会议董事经审议，形成如下决议：
    一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

的议案。
    表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。
    经审核，董事会认为公司 2019 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于注销子公司的议案》

    表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。
    为优化公司资产结构、降低运营成本，提升公司管理运营效率。经公司审慎
考虑，决定注销控股子公司上海摩岳商贸有限公司（以下简称“摩岳商贸”）、
上海摩恩电缆有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和福建平潭摩安资产管理有限
公司（以下简称“福建平潭”）。
    摩岳商贸、摩恩电缆和福建平潭的注销不会对公司整体业务发展产生影响，

不会损害公司及全体股东的利益。摩岳商贸、摩恩电缆和福建平潭注销后，将不
再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实
质性影响。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公

司关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-047）。




    特此公告。

                                        上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                   二○一九年八月二十日