上海嘉坦律师事务所

                   关于上海摩恩电气股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：上海摩恩电气股份有限公司


       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布
的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及
规范性文件的规定，上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海摩恩电
气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第

三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。


       本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见
书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。


       本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对
本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法
律意见如下：


一、    本次股东大会的召集、召开程序


1.1    本次股东大会由公司董事会召集。


       公司董事会于 2019 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议

       通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任吕家国先生为公司第四
       届董事会非独立董事的议案》及《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大
       会的议案》，决定于 2019 年 8 月 20 日召开本次股东大会。




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        公司董事会于 2019 年 7 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中
        国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会
        通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、

        提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、
        投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通知，公司于 2019 年 8 月
        20 日召开本次股东大会。


1.2     本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。


        网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
        投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，
        13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 19 日 15:00 至

        2019 年 8 月 20 日 15:00 的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网
        络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。


        现场会议于 2019 年 8 月 20 日 14 点 30 分在上海市浦东新区江山路 2829 号
        公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2019 年第三次临时股东大
        会的通知》（公告编号：2019-042 号）内容一致。本次股东大会的主持人
        朱志兰女士因工作原因无法主持，经过半数董事推举由董事张勰代为主持
        本次股东大会。


        综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
        《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。


 二、    出席本次股东大会人员的资格


 2.1    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日。根据中国证券登记结算
        有限责任公司深圳分公司提供的截至 2019 年 8 月 14 日收市后的股东名册，
        本次股东大会公司有表决权的股份总数为 439,200,000 股。




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2.2    根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相
       关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的
       资格合法有效。


2.3    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在本次股东大会网络投票

       结束后提供给公司的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席
       本次股东大会的股东共计 32 名，代表有表决权股份 197,761,450 股，占公
       司有表决权股份总数的 45.0277%。其中出席本次股东大会的中小投资者共
       计 30 名，代表有表决权股份 71,450 股，占公司有表决权股份总数的
       0.0163%。


       综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
       文件及《公司章程》的有关规定。


三、    本次股东大会审议的议案


       本次股东大会审议并表决了以下议案：


       （1）《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

       表决情况：同意 197,753,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；
       反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 5,100 股，
       占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。

       （2）《关于补选监事的议案》。

       表决情况：同意 197,753,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
       反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 5,000 股，
       占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。


       经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
       会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。


四、    本次股东大会的表决程序与表决结果

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4.1    本次股东大会对上述议案采取记名书面投票表决方式。


4.2    现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名
       股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。


4.3    本次会议网络表决于 2019 年 8 月 20 日下午 15:00 时结束。中国证券登记
       结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了本次会议投票表决结果。


4.4    经核验表决结果，本次股东大会的议案均获通过，其中议案 1 为影响中小
       投资者利益的重大事项，公司就此议案对中小投资者进行了单独计票。


       本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
       东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。


五、    结论意见


       综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
       东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
       《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章
       程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


                （以下无正文，为本法律意见书的结尾和签署页）




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（此页无正文，为《上海嘉坦律师事务所关于上海摩恩电气股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




                               结         尾


     本法律意见书出具日期为二〇一九年八月二十日。


     本法律意见书正本贰份，无副本。




     上海嘉坦律师事务所                        经办律师：




     _________________                         ____________________
             卢超军                                  徐   涛




                                               ____________________
                                                     金     剑




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