证券代码：002451         证券简称：摩恩电气       公告编号：2019-054


                          上海摩恩电气股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于

2019年10月25日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月22日以

电话结合电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由

监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律

法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第三季度报告>全文

及正文的议案》。

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年

第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第三季度报告》正文同

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的

议案》

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子
公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险

低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不

会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

    因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资

金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。

自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

   《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊

登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-052）。

    三、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，监事会认为：公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司业务的

立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，

不会影响公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构事项符合相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，

同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，并提交公司

股东大会审议。

   《关于变更 2019 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：

2019-055）。

   该议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                                上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                       二○一九年十月二十八日