证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2019-060


                      上海摩恩电气股份有限公司

              第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 11 月 28 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于

2019 年 11 月 22 日以电话方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7 人，实际

出席会议董事 7 人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议

董事经审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于对外投资的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为了迎接未来时速 380 公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆

更快速、更高端、更前沿的技术创新，公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公

司(以下简称“江苏摩恩”)共同出资 50,000 万元设立摩恩电缆股份有限公司（具体

名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。其中，公司使用自有

资金出资人民币 49,000 万元，占标的公司注册资本的 98%；江苏摩恩以自有资金

出资人民币 1,000 万元，占标的公司注册资本的 2%。

    《关于对外投资的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟定于 2019 年 12 月 17 日（周二）在上海市浦东新区江山路 2829 号公

司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

    《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券

报》、 证券时报》、 证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                              上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                    二○一九年十一月二十九日