摩恩电气:2019度董事会工作报告2020-04-22
上海摩恩电气股份有限公司
2019 度董事会工作报告
2020-4-22
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
2019 年,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,
切实履行股东大会赋予董事会的职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董
事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范
运作。
现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下:
一、董事会日常工作情况
报告期内,董事会召开了 9 次会议,审议通过 32 项议案,具体情况如下:
(一)董事会会议召开情况
序号 届次 召开日期 审议议案
1 第四届董事会 2019 年 1 月 1、《关于选举朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、
第十七次会议 9日 审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
3、《关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立
董事的议案》
4、《关于聘任审计经理的议案》
5、《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的
关联交易议案》
6、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2 第四届董事会 2019 年 3 月 1、《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联
第十八次会议 6日 交易的议案》
2、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
3 第四届董事会 2019 年 4 月 1、《2018 年度总经理工作报告》
第十九次会议 25 日 2、《2018 年度董事会工作报告》
3、《上海摩恩电气股份有限公司 2018 年度报告全文
及摘要》
4、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报
1
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
告》
5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
6、《2018 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的
议案》
8、《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
9、《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
4 第四届董事会 2019 年 5 月 1、《关于聘任公司董事、董事会秘书张勰先生为财务
第二十次会议 24 日 总监的议案》
5 第四届董事会 2019 年 6 月 1、《关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的
第二十一次会 27 日 议案》
议
6 第四届董事会 2019 年 7 月 1、《关于聘任公司总经理的议案》
第二十二次会 19 日 2、《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立
议 董事的议案》
3、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
7 第四届董事会 2019 年 8 月 1、《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年半年度报告
第二十三次会 20 日 全文及其摘要的议案》
议 2、《关于注销子公司的议案》
8 第四届董事会 2019 年 10 1、《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2019 年第三季
第二十四次会 月 25 日 度报告>全文及正文的议案》
议 2、《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案》
3、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
4、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
9 第四届董事会 2019 年 11 1、《关于对外投资的公告》
第二十五次会 月 28 日 2、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议
2
上海摩恩电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
议 案》
报告期内,公司董事会会议严格依法规范运作,全体董事本着认真负责、勤勉
尽职、科学谨慎的态度,对相关议案充分发表了意见,并形成了最终决议,保障
了公司生产经营的平稳运行,促进了公司的持续发展。
(二)股东大会召开情况
2019 年度,公司董事会组织召集了 5 次临时股东大会,1 次年度股东大会,
具体情况如下:
序号 届次 召开日期 审议议案
1 2019 年 第 一 次 2019 年 1 月 29 日 1、《关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立
临时股东大会
董事的议案》
2、《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的
关联交易议案》
2 2019 年 第 二 次 2019 年 3 月 22 日 1、《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联
临时股东大会 交易的议案》
3 2018 年 度 股 东 2019 年 5 月 24 日 1、《2018 年度董事会工作报告》
大会 2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《上海摩恩电气股份有限公司 2018 年度报告全文
及摘要》
4、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报
告》
5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》
4 2019 年 第 三 次 2019 年 8 月 20 日 1、《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立
临时股东大会 董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》
5 2019 年 第 四 次 2019 年 11 月 15 日 《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
临时股东大会
6 2019 年 第 五 次 2019 年 12 月 18 日 《关于对外投资的议案》
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临时股东大会
(三)董事会专门委员会会议召开情况
1、报告期内,审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他
规定,积极开展各项工作,发挥审核和监督职能,主要对以下事项进行了监督检
查:(1)对年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相
关问题进行充分沟通,确保审计工作顺利进行;(2)审查公司内部控制制度建立
健全及执行情况;(3)监督公司的内部审计制度实施情况;(4)审核公司财务信
息及披露情况;(5)评价外部审计机构工作;(6)监督公司购买和出售资产等重
要决策的执行情况;(7)审查公司关联交易。 2、报告期内,提名委员会严格按
照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,
对公司董事以及高级管理人员的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并
提出建议,切实履行了提名委员会职责。
3、报告期内,薪酬与考核委员会密切关注公司的经营,就公司对高管的薪酬
及考核情况认真审核并提出建议,切实履行了薪酬与考核委员会职责。
4、报告期内,公司战略委员会积极组织各委员开展活动,认真听取经营层的
工作汇报,就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进
行沟通交流,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司制度的
要求,履行义务、行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,
在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意
见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董
事会的科学决策提供了有效保障,切实保护了中小投资者的利益。具体详见各独
立董事 2019 年度述职报告。
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(五)信息披露和投资者关系管理工作
2019 年度,董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,真实、
准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等公告。董事会忠实履行披露义务,
确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。
公司董事会一贯重视投资者关系管理工作。报告期内公司通过业绩说明会和网
上投资者关系互动平台咨询,与投资者充分沟通,认真回答机构投资者、行业研
究员以及中小投资者关心的问题,让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、
新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况,建立投资者对公司的投资信
心,树立公司在资本市场的良好形象。
二、2020 年董事会工作计划
2020 年,本着对全体股东负责的原则,在综合考虑宏观经济形势和市场环境
的情况下,公司将努力保持健康发展的态势,各项经营指标争取持续增长,同时
董事会还将推进以下工作:
(一) 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作
1、 加强各项会议管理,严格遵守议事规则,同时从会议组织、材料准备、议
程设计等方面入手,提高会议议事效率;
2、 进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用,董事会各专门委员会、
独立董事依法履行职责,主动了解重大事项及其进展情况,评估影响,掌握公司
运作情况,适时给予专业可行的建议或意见。
3、 遵照国家证券监管部门的有关要求,严格完成公司董事、监事、高级管理
人员年度培训任务,做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训,
不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力;
4、 做好公司内部规范运作培训,不断加强公司各单位、各级管理人员有关上
市公司治理的合规意识与风险责任意识,切实提升公司的规范运作水平;
5、 继续加强公司内控体系规范,不断优化企业运营管理体系,夯实公司基础
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上海摩恩电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
工作,防范企业风险,确保实现公司的可持续、高质量发展。
(二)信息披露方面
董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信
息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
(三)投资者关系管理
公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者
邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
过去的一年,公司董事会的工作得到股东和管理层的大力支持,2020 年,公
司将结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投
资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完
善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东利益,实现股东利益最大化。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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