证券代码：002451        证券简称：摩恩电气           公告编号：2020-053


                       上海摩恩电气股份有限公司

                      第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020

年10月28日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年10月26日以电话

结合电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事

会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规

及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议监事经审

议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告>全文

及正文的议案》。

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年

第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文详见 2020 年 10 月 30

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2020 年第三季度

报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的

议案》

    表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。
    全体监事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子

公司使用部分闲置自有资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险

低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，不

会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。

    因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资

金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。

自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

   《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊

登于《中国证 券报》、《 证券时报 》、《证券 日报》、《 上海证券 报》及巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-051）。



    特此公告。

                                                上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                          二○二○年十月三十日