证券代码:002451            证券简称:摩恩电气        公告编号:2020-066


                      上海摩恩电气股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 12 月 18 日下午 16:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7

人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电话结

合邮件方式通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文

件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为了扩大业务规模，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高

综合竞争力，公司拟以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下

简称“摩恩电缆”）共同出资 10,000 万元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司（具

体名称以工商登记部门核准为准）。其中，公司使用自有资金出资人民币 9,500 万

元，占标的公司注册资本的 95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币 500 万元，占

标的公司注册资本的 5%。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》

（公告编号：2020-067）。




    特此公告。

                                        上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                 二○二○年十二月十九日