上海摩恩电气股份有限公司
          独立董事关于第五届董事会第七次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，
我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司
第五届董事会第七次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，本
着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第
七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的独立意见

    公司制定的未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求
和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政
策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
    综上，我们同意公司本次制定的《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）
股东分红回报规划>的议案》并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。




                                    独立董事：袁树民    强永昌    彭贵刚
                                                       2021 年 4 月 30 日