证券代码:002451            证券简称:摩恩电气           公告编号:2021-047


                        上海摩恩电气股份有限公司

                    第五届董事会十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 9 月 3 日下午 14:00 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决的

董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2021 年 8 月 31 日以

电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席

会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议

案》。

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    依照公司经营发展战略，为适应新能源汽车行业的迅速发展，进一步拓展公

司在中高端电磁线的市场份额，提高公司盈利能力，公司拟投资建设年产能 30,000

吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。本项目总投资 6 亿元，其中固定资产投

资 30,000 万元，流动资金 30,000 万元。项目所需资金由公司自筹。

    《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》同日披露

于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司董事会拟定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议相

关议案。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年

第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                                                 上海摩恩电气股份有限公司

                                                            董事会

                                                       二○二一年九月四日