证券代码:002451           证券简称:摩恩电气      公告编号:2022-002


                      上海摩恩电气股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 1 月 21 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式

召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通

知于 2022 年 1 月 20 日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱

志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电

气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审

议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为支持控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公司的经营发展，满足其正常

生产经营的流动资金需求，公司拟为其对外申请融资额度提供总额合计不超过人

民币 3,000 万元的担保，期限为三年。

    《关于为控股子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司近期收到董事会秘书张勰先生的辞职报告，张勰先生因集中精力从事财

务管理工作的原因辞去公司董事会秘书及运营总监的职务，辞职报告自送达董事

会之日起生效。
    经公司总经理提名，公司董事会决定聘任黄圣植先生为公司董事会秘书。其

董事会秘书任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    《关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任

董事会秘书的独立意见》。

    特此公告。

                                         上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                 二○二二年一月二十二日