证券代码:002451            证券简称:摩恩电气           公告编号:2022-008


                        上海摩恩电气股份有限公司

                    第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 2 月 21 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决

的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人, 其中，3 人以通讯方式出席。本次会议的

会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董

事长朱志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海

摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董

事经审议，形成如下决议：

   一、 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
    为支持公司电磁线业务发展，满足控股子公司江苏迅达电工材料股份有限公

司（以下简称“江苏迅达电工”）资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常

生产经营的情况下，公司拟以自有资金为江苏迅达电工提供总额度不超过 5,000

万元人民币，借款期限 12 个月的财务资助，借款利率按同期银行借款利率收取借

款利息。本次财务资助事项有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于向控股子
公司提供财务资助的独立意见》。




   特此公告。

                                 上海摩恩电气股份有限公司

                                           董事会

                                   二○二二年二月二十二日