上海摩恩电气股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第十六次会议
                      相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公
司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议的议案经过认真
审核，并听取公司管理层的说明后，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立
意见：

    一、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经过对公司 2021 年度内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况的
检查，我们认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露、对外担保及其他重大
事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行。公司对内部控制的自我评
价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实
际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

    因此，我们对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    鉴于公司未来有重大现金支出事项发生，我们认为公司 2021 年度不进行现金
分红、不送红股、不转增的利润分配预案符合公司客观实际，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，有利于公司生产经营运行和长期发展需要，有利于维
护投资者的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交 2021 年
年度股东大会审议。

   三、关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的独立意见

    公司及子公司 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，
本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司
 提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易
 符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项
 议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意
 2022 年度向摩恩控股集团有限公司申请 3 亿元人民币借款额度，并同意将该议案
 提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2021 年对外担保情况的
独立意见

    （一）控股股东及其他关联方资金占用情况

    报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，与控股股东及
其他关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）相违背的情形。公司不存在控股股东及其他
关联方违规占用资金的情况。

    （二）公司对外担保情况

    1．公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。

    2．公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关
规定，履行对外担保情况的信息披露义务。

     五、关于开展商品衍生品套期保值业务的独立意见

     公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经
 营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
 情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
 的有关规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过 20,000 万元的自有资金开
 展套期保值业务。

     六、关于 2022 年度向控股子公司增加财务资助的独立意见

     公司拟为江苏迅达电工材料股份有限公司（以下简称“江苏迅达电工”）提
 供财务资助，财务资助方式为公司以自有资金提供借款，本项交易能够满足江苏
 迅达电工发展经营需要，有利于其补充流动资金。因此，我们同意 2022 年度向江
苏迅达电工增加不超过 15,000 万元人民币财务资助额度，增加后总额度不超过 20，
000 万元人民币，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

    经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册
会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供 2021 年
度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成
了审计相关工作，如期出具了公司 2021 年度审计报告。本次聘任立信为 2022 年
度会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利
益、尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信为公司 2022
年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。




                                    独立董事：袁树民    强永昌    彭贵刚

                                                       2022 年 4 月 26 日