证券代码:002451                   证券简称:摩恩电气               公告编号:2022-015


                         上海摩恩电气股份有限公司

 关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告


 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）、关联交易事项

    根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公司

融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)

申请 3 亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期银行贷款利率计收

利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效

期为 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内。

    （二）、关联关系情况

    公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，本次交易构成关联交易。

    （三）、关联交易表决情况

    2022 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交

易的议案》，关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独

立意见，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况
    （一）、关联方信息

    企业名称：摩恩控股集团有限公司

    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    统一社会信用代码：913101153180976827

    公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

    法定代表人：问泽鸿

    注册资本：100,000 万人民币

    经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料

销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

    历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于 2014 年，从事项目投资，项目管理，资产

管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技

术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

    主要股东：问泽鸿持股 98.5%；问璇持股 1.5%

    实际控制人：问泽鸿

    2021 年末总资产 794,058,064.79 元，净资产 238,427,594.59 元，营业收入 64,844.26 元，净

利润 3,973,137.66 元，以上数据都未经审计。

    三、关联交易目的、定价依据

    本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款

的利率不超过银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得

资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司

董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.

    四、关联交易的主要内容

    公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过 3 亿元人民币，主要内容如下：

    借款额度；不超过 3 亿元，自 2021 年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分
批不定额交付至公司指定账户。

    使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

    借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

    借款利息：不超过银行等金融机构同期贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，

还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

    目前相关借款协议尚未签署。

    五、本次关联交易不涉及其他安排。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资

效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力

履行合约。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    本年年初截至公告发布日，公司与摩恩控股发生关联交易金额为 16,000,000 元。

    八、独立董事的事前认可意见及独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联

交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并发

表了独立董事意见，事前认可意见如下：

    2022 年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，

能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及

下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情

形。因此，我们同意将此议案《关于 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

    独立意见如下：

    公司及子公司 2022 年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合

公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费
用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其

他股东利益的情形，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合

法有效。因此，我们同意 2022 年度向摩恩控股集团有限公司申请 3 亿元借款额度，并同意将该

议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    九、备查文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    5、关联交易概述表。




    特此公告。

                                                     上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                             二 O 二二年四月二十六日