证券代码:002451           证券简称:摩恩电气       公告编号:2022-027


                      上海摩恩电气股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 6 月 8 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议以紧急会议的方式召

开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知

于 2022 年 6 月 6 日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长朱志兰

女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股

份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，

形成如下决议：

   一、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    结合江苏迅达电工实际经营状况，为进一步满足江苏生产及经营需求，公司

拟在原担保额度人民币 3,000 万元基础上，新增合计人民币 2,000 万元担保额度，

合计担保总金额不超过人民币 5,000 万元，用于江苏迅达电工向银行等金融及类金

融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保期限为三年。同时授权公

司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

    《关于为控股子公司增加担保额度的公告》同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于对外出租部分闲置厂房的的议案》
    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    为提高公司资产的使用效率，公司拟将其持有的位于上海浦东新区临港重装
备园区天雪路 268 号的闲置厂房共计 7,784.8 平方米出租给上海乐沂供应链管理有

限公司（以下简称“乐沂供应链”）使用，租赁期限为 2022 年 7 月 1 日至 2031 年 9

月 30 日，单价为 1.4（元/日/平），合同总租金为人民币 40,415,044.05 元。

    《关于对外出租部分闲置厂房的的公告》同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                          二○二二年六月十日