证券代码:002451              证券简称:摩恩电气                 公告编号:2023-010


                       上海摩恩电气股份有限公司

                    关于投资设立境外子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资基本情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为争取海外先进技术引进，拓展新能

源产品线产品，依托公司积累的的资源、配套服务及地理区位优势，拟通过自有及自筹资金

的方式在美国投资设立一家全资子公司，投资总额不超过 7,000 万人民币（1,000 万美金），

该子公司名称拟为“MORN TECH DEVELOPMENT.LLC”（暂定名，以当地相关部门最终注册核

准的名称为准；以下简称“MORNTECH”）:

    同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执

行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相

关事宜。

     公司本次在境外投资设立子公司的事项，尚需获得发改委、商务部门及外汇管理部门

等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。境外子公司设立后公

司将根据国际市场情况，在投资限额内分阶段审慎投入资金。

    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立

境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次

在境外投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：MORN TECH DEVLOPEMNT.LLC （暂定名，以当地相关部门最终注册核准的

名称为准）

    2、投资总额：不超过 7,000 万人民币（以最终实际投资金额为准）
    3、经营范围：高分子复合材料研发、生产、销售，新型复合材料研发及其产品生产、

研发、销售。

    4、股权结构：公司直接或通过子公司部分间接持有 100%股权

    5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资源为公司自

有及自筹资金，在总投资额不超过 7,000 万人民币的限额内分阶段审慎投入资金。

    6、上述信息以发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以

及全资子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

    （一）投资目的

    公司本次投资设立境外全资子公司，是为了争取海外先进技术引进，拓展新能源产品线

产品，符合公司长期战略规划布局，推动公司业务高质量发展，提升公司的竞争力和服务能

力。本次境外投资事项符合公司长期发展规划部署，增强公司产业技术能力，提升公司综合

实力和持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （二）存在的风险及对公司的影响

    1、公司本次在美国投资设立子公司的事项，尚需获得发改委、商务部门及外汇管理部

门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备

案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

    2、因美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，本次

对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管

理风险。目前国际关系中不确定性因素较多，本次对外投资的效果存在不确定性。

    3、公司将进一步了解和熟悉美国的法律体系、所属行业的政策措施和市场环境，加强

市场开拓和业务发掘，引进人才、技术和管理，并完善管理体系和风险控制，积极防范和控

制风险，以确保战略规划布局的落地。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他

相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注

意投资风险。

    特此公告。



                                                       上海摩恩电气股份有限公司

                                                               董   事 会

                                                         二〇二三年三月二十八日