证券代码:002451                   证券简称:摩恩电气                公告编号:2023-016


                         上海摩恩电气股份有限公司

                  第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 4 月 21 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实

际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式通知全

部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下

决议：


    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年第一季度

报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。




                                                          上海摩恩电气股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                            二○二三年四月二十五日