证券代码：002453          证券简称：华软科技     编号：2018-093



                     金陵华软科技股份有限公司
            关于出售三家造纸化学品控股子公司股权
                     公开征集受让方结果的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）

于 2018 年 9 月 5 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于对外征

集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号：

2018-085）及《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家造纸化学品

控股子公司股权首轮公开征集受让方的公告》 公告编号：2018-086），

2018 年 9 月 12 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家

造纸化学品控股子公司股权第二轮公开征集受让方的公告》（公告编

号：2018-090），2018 年 9 月 19 日发布了《金陵华软科技股份有限

公司关于出售三家造纸化学品控股子公司股权第三轮公开征集受让

方的公告》（公告编号：2018-091，以下简称“第三轮征集公告”），具

体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     公司拟出售三家造纸化学品子公司股权（下称“标的资产”）并
以标的资产评估值的 100%、90%及 80%为底价分三轮向社会公开征集

受让方。

    截至 2018 年 9 月 27 日，公司已收到中创尊汇集团有限公司（以

下简称“中创集团”）递交的受让申请。中创集团的受让报价为标的

资产评估值的 80%，即 27,239.56 万元为底价，最终交易价格以公司

与中创集团以受让报价底价为基础协商一致确定。

    经公司审核，中创集团符合意向受让方条件，由于第三轮公开征

集公告发出之日起 5 个工作日内仅征集到一家符合条件的受让方，本

次标的资产受让方确定为中创集团。

    一、中创集团的具体情况

    1、基本信息
公司名称             中创尊汇集团有限公司
统一社会信用代码     911100005808733763
公司类型             有限责任公司（法人独资）
法定代表人           王光辉
注册资本             100,000 万元
成立日期             2011 年 08 月 08 日
注册地址             北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼 5 层 503-1
                     销售食品；销售电子产品、家用电器、化工产品（不含化学
                   危险品）、金属材料、矿产品、饲料、工艺品、日用品、珍珠
                   首饰、橡胶制品、汽车配件、办公用品、建筑材料（不从事实
                   体店铺经营）、机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、
经营范围
                   安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
                   经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                   依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                   活动；）

    2、实际控制关系
       中创尊汇集团有限公司是中创金控商贸有限公司的全资子公司，

中创金控商贸有限公司是北京辉氏企业管理咨询有限公司的全资子

公司。王光辉先生持有北京辉氏企业管理咨询有限公司 20%股权，宋

安芳女士持有北京辉氏企业管理咨询有限公司 80%股权。王光辉先生

与宋安芳女士为夫妻关系，二人为中创尊汇集团有限公司的共同实际

控制人。

       3、财务状况

       中创集团合并财务报表如下：
   项目（万元）        2018 年 8 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
         总资产                735,325.63            224,934.54             100,365.68
         总负债                537,827.72            119,702.17              68,904.30
       所有者权益              197,497.91            105,232.37              31,461.38
       资产负债率                 73.14%                53.22%                 68.65%

   项目（万元）         2018 年 1-8 月          2017 年度             2016 年度
        营业收入               389,513.10            535,020.86             408,045.08
        利润总额                 1,974.53              5,239.58               3,874.15
归属于母公司所有者净
                                 1,565.53              3,290.59               2,352.14
利润

注：2016 年和 2017 年数据来源为审计报告；2018 年 1-8 月数据未经审计。
    二、后续工作安排

    公司与中创集团就标的资产转让价格协商达成一致后，将签署股

权转让协议。协议主要内容详见《金陵华软科技股份有限公司关于对

外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号：

2018-085）。公司将择期召开董事会审议本次股权出售事宜并发布临

时股东大会通知。

    本次股权出售事项尚需取得公司股东大会批准。



    特此公告。



                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                 二〇一八年九月二十七日