证券代码：002453       证券简称：华软科技        编号：2018-105



               金陵华软科技股份有限公司
   2018 年度第五次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称：2018 年度第五次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2018 年 11 月 19 日下午 14:30

    网络投票时间：2018 年 11 月 18 日—2018 年 11 月 19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月

19 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 18 日 15:00～2018 年 11

月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    4、会议地点：苏州高新区浒青路 122 号公司二楼会议室

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2018 年 11 月 14 日

    7、会议主持人：副董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东和授权代表 4 人，代表股份

145,932,895 股，占上市公司总股份的 25.544％。其中：通过现场投

票授权代表 2 人，代表股份 145,915,495 股，占上市公司总股份的

25.541％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 17,400 股，占上市

公司总股份的 0.003％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东和授权代表 3 人，代表股份 699,300

股，占上市公司总股份的 0.123％。其中：通过现场投票授权代表 1

人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的 0.12％。通过网络

投票的股东 2 人，代表股份 17,400 股，占上市公司总股份的 0.003％。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、会议审议了《关于签署子公司股权转让协议的议案》

    总表决情况：

               同意                    反对                 弃权

        票数          比例      票数          比例   票数          比例

 145,932,895          100%       0              0     0             0

    中小股东总表决情况：

               同意                  反对                   弃权

       票数           比例   票数             比例   票数          比例

   699,300            100%      0              0      0             0

表决结果：该议案获得通过。

       四、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

       2、律师姓名：冯诚、曹睿颖

       3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

       五、备查文件目录

       1、金陵华软科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决

议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2018年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             金陵华软科技股份有限公司董事会

                    二〇一八年十一月十九日