证券代码：002453       证券简称：华软科技       编号：2019-001



               金陵华软科技股份有限公司
      第四届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 12 月 18 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 29 日在苏州

苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯相结

合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人

员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式

表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

下属控股公司股权内部变更的议案》

    为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司将全资子公司

北京天马金信供应链管理有限公司项下的倍升互联（北京）科技有限

公司53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司。股权层级变更

工作完成后，倍升互联（北京）科技有限公司成为公司控股子公司。
    《关于下属控股公司股权内部变更的公告》具体内容详见 2019

年 1 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发

起设立金融科技产业并购基金的议案》

    公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主

业发展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，

实现业务整合，获得资本增值，实现上市公司收益最大化。

    《关于发起设立金融科技产业并购基金的公告》具体内容详见

2019 年 1 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                     二〇一九年一月二日