金陵华软科技股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第二十七次会议

                          相关事项的独立意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市
公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金
陵华软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限
公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本着对
公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、公正的原则，
基于独立判断的立场，对公司本次会议审议事项分别发表以下独立意见：
    经核查，公司发起设立金融科技产业并购基金的目的是聚焦金融科技主业发
展，有效盘活存量资金，采取大比例参股或并购投资的方式，实现业务整合，获

得资本增值，实现上市公司收益最大化。充分利用基金的资金优势，通过专业

的投资机制和投资方式，为公司产业升级、转型储备优质投资项目，培育新的
利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定

发展，更好地保护公司和股东利益。

    本次投资履行了必要的审批程序，审批程序符合相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益
的情形。
    我们同意公司发起设立金融科技产业并购基金。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》签章页）




独立董事签字：


赵西卜


丁建臣


李德峰




                                二〇一八年十二月二十九日




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