证券代码：002453         证券简称：华软科技    编号：2019-008



               金陵华软科技股份有限公司
      第四届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 17 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 1 月 28 日在苏州姑

苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场与通讯

相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高

管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》

等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方

式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

    公司将子公司的股权进行质押向银行申请并购贷款，充分考虑了

公司目前的资金状况与实际经营情况。本次融资有助于优化公司的债

务结构，对公司资金管理、业务发展将起到积极的推动作用，符合公

司经营战略方向，有利于促进公司长远发展。
    《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》具体内容详见

2019 年 1 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                  二〇一九年一月二十八日