金陵华软科技股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第二十九次会议

                       相关事项的独立意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办

法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作

细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本

着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、

公正的原则，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议子公司股权

转让事项及聘任高级管理人员发表以下独立意见：

       一、关于终止子公司股权转让事项发表以下独立意见

    1、本次提交董事会审议终止转让子公司股权交易的议案，在提

交董事会审议前，已经得到我们事先认可。

    2、本次会议审议的终止转让子公司股权交易事项符合国家法律、

法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。

本次交易事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，会议的

召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。


                                1
    3、自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易

的各项工作。但因公司与中创集团存在交割后管理安排等争议，未来

协议的履行存在较大不确定因素，出于维护上市公司及全体股东利益

的考虑，经过审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项并签

署《股权转让协议之终止协议》。

    4、本次终止子公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营

和 2018 年度经营业绩，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利

影响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项

工作，实现公司经营稳定发展。

    综上，公司关于终止转让子公司股权交易事项的审议程序符合有

关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司

独立董事，我们同意上述终止子公司股权转让事项。

    （以下无正文）




                                 2
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签章页）




独立董事签字：



赵西卜



丁建臣



李德峰




                                   二〇一九年四月三日




                             3