金陵华软科技股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办

法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作

细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第四

届董事会第二十九会议审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，

秉持实事求是、客观、公正的原则，经审慎分析，对本次拟提交董事

会会议审议的签署子公司股权转让协议事项发表事前认可意见如下：

    一、关于终止子公司股权转让交易事项的事前意见：

    公司于 2018 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第二十六次会议、

第四届监事会第十八次会议，以及于 2018 年 11 月 19 日召开的 2018

年第五次临时股东大会审议通过，同意中创尊汇集团有限公司以支付

现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司 100%股权、镇

江润港化工有限公司 100%股权、山东天安化工股份有限公司 87.43%

股份，前述标的资产转让款合计人民币【29500】万元。

    自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易的各

项工作。但因公司与中创集团存在交割后管理安排等争议，未来协议
的履行存在较大不确定因素，出于维护上市公司及全体股东利益的考

虑，经过审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项。

    本次终止子公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营和

2018 年度经营业绩，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影

响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工

作，实现公司经营稳定发展。

    本次终止子公司股权转让事项符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等相关规定。

    综上所述，我们认为公司终止转让子公司股权是公司基于现实经

营情况的需要，符合公司发展的实际情况，保障公司及全体股东利益，

同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事签字：



赵西卜



丁建臣



李德峰




                                   二〇一九年四月三日