证券代码：002453     证券简称：华软科技       编号：2020-083


               金陵华软科技股份有限公司
            关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关于监事离职事项

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收

到陈景耀先生和陈军波先生提交的书面辞职申请。陈景耀先生因个人

原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务，陈军波先生因个人

原因申请辞去公司第五届监事职务。辞职后陈景耀先生和陈军波先生

不再担任公司任何职务。公司及监事会对陈景耀先生、陈军波先生担

任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，陈景耀先生和陈军波先生

的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举

产生新任监事前，陈景耀先生和陈军波先生将按照相关规定继续履行

职责。

    二、关于补选监事事项

    为保证公司监事会正常运作，2020 年 8 月 19 日公司召开第五届

监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，

同意提名李晓熙女士、单红娣女士（简历见附件）为公司第五届监事
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会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第

五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    李晓熙女士、单红娣女士符合《公司法》等有关监事任职的资格

和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公

司监事总数的二分之一。

    特此公告。




                             金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年八月二十日




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    附件：监事候选人简历

    李晓熙，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北

京外国语大学英语、法律双学位。2007 年起，历任原中国国电集团

公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场

营销部高级经理等，2015 年 11 月至 2020 年 7 月，担任国家能源集

团科技环保香港有限公司副总经理（COO）；2017 年 10 月-2020 年 7

月，担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任；2017

年 11 月至今，担任科环能投国际能源技术（北京）有限公司总经理；

2020 年 7 月至今，担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

    截至本公告披露日，李晓熙女士未持有公司股票，与持有公司股

票 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司

在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有

关规定。




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    单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本

科学历。2000 年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业

务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，

现任金陵华软科技股份有限公司市场部经理。

    截至本公告披露日，单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股

票 5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一； 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司

在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有

关规定。




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