证券代码：002453       证券简称：华软科技        编号：2020-084


               金陵华软科技股份有限公司
  关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有

限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定于 2020

年 9 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东会议采

取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2020 年第二次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议

符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》

的规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：2020 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2020 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2020 年 9 月 4 日 9:15 至 2020 年 9 月 4 日 15:00

的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 8 月 31 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截止 2020 年 8 月 31 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结

束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21
层公司会议室
    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    2、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

    3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    4、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

    5、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

    （1）选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事

    （2）选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事

    以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、公司第五届监事

会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 20 日公司于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十七次会

议决议的公告》、《第五届监事会第十四次会议决议的公告》等有关公

告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

    以上议案 1 为需特别决议表决事项，须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过；议案 5 将采用累积投票方式选举非职工代

表监事，应补选监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、

监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票并披露；
    三、本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
提案编
                        提案名称                    该列打勾的栏目可以
  码
                                                          投票
 100         总议案：除累积投票外的所有提案                 √
                           非累积投票提案
         《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
 1.00                                                       √
         的议案》
 2.00    《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》           √

 3.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √

 4.00    《关于修订<关联交易制度>的议案》                   √
                            累积投票提案
 5.00    《关于监事辞职及补选监事的议案》              应选人数 2 人

         选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工             √
 5.01
         代表监事
         选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工             √
 5.02
         代表监事

    四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代

理人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注

明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司
不接受电话方式办理登记。

       （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

    2、登记时间：

    本次现场会议的登记时间为2020年9月3日（9:00—11:30、14:00

—16:30）。

    3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21

层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联 系 人：吕博、丁思遥

    电 话：0512－66571019          传 真：0512－68098817

    邮 箱：stock@gcstgroup.com

    联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金

陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

   2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会

场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入

场。

    特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会

     二〇二〇年八月二十日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

          累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                        填报

      对候选人A投X1票                           X1票

      对候选人B投X2票                           X2票

            合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事

    （如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事

    （如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间： 2020年9月4日的交易时间，即上午9:15-9:25、

9:30-11:30和下午13:00-15:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日上午9：15

至2020年9月4日下午15：00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                               授权委托书

委托人名称：                                               持股数量：

    兹全权委托                     先生/女士代表本人（或单位）出席2020

年9月4日召开的华软科技公司2020年第二次临时股东大会，并授权对

以下议题进行表决，：
                                                        备注            表决意见
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏      同 反 弃
                                                    目可以投票        意 对 权
  100        总议案：除累积投票外的所有提案             √
                             非累积投票提案
           《关于变更公司经营范围及修订<公
  1.00                                                     √
           司章程>的议案》
           《关于修订<重大经营决策程序规则>                √
  2.00
           的议案》
           《关于修订<对外担保管理制度>的议                √
  3.00
           案》
  4.00     《关于修订<关联交易制度>的议案》                √
                                  累积投票提案
  5.00     《关于监事辞职及补选监事的议案》         应选人数 2 人

           选举李晓熙女士为公司第五届监事会                √
  5.01
           非职工代表监事
           选举单红娣女士为公司第五届监事会                √
  5.02
           非职工代表监事
   1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

   2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



 委托人签名：                                  委托人身份证号码：

（法人单位签章）                              (或营业执照号码)
  受托人（签名）：                 受托人身份证号码：


                                    年      月      日

注：1、授权委托书复印件有效；

    2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

    3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议

结束时止。